上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会第三十九次聚会于2025年3月24日召开，聚会应到董事12人，实到12人。聚会审议通过了多项议案，网罗《2024年度董事会使命申诉》、《2024年年度申诉及摘要》、《2024年度财政决算和2025年度财政预算申诉》、《2024年度利润分派预案》、《合于公司2024年度计提资产减值计算的申诉》、《合于2025年度公司借债及担保情形的议案》、《合于支拨2024年度管帐师事宜所工钱与2025年续聘管帐师事宜所的议案》、《合于支拨2024年度内控审计管帐师事宜所工钱与2025年续聘内控审计管帐师事宜所的议案》、《合于2025年度公司复合功效地发生意投资总额授权的议案》、《合于2025年度公司布施总额授权的议案》、《合于公司2024年度通常相干生意施行情形及2025年度通常相干生意估计的议案》、《合于2025年度向公司说合营企业供给财政资帮的议案》、《合于上海复星高科技集团财政有限公司2024年度危急评估申诉的议案》、《2024年度内部独揽评判申诉》、《2024年度境遇、社会及管治申诉》、《独立董事2024年度述职申诉》、《第十一届董事会审计与财政委员会2024年度履职情形申诉》、《董事会合于独立董事独立天性况的专项观点》、《合于管帐师事宜所2024年度履职情形评估申诉》、《合于授权董事会拟定并施行的确中期分红计划的议案》、《合于拟订公司市值处分轨造的议案》、《合于调节独立董事津贴的议案》、《公司非独立董事、高级处分职员2024年度薪酬发放情形以及2025年度薪酬计划》和《合于召开2024年年度股东大会的议案》。扫数议案均得到全票通过，个别议案还需提交股东大会审议。

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